Банк России в своем Письме от 15.09.2016 N ИН-015-52/66 рекомендовал к применению публичными акционерными обществами положения о Совете директоров и о комитетах Совета директоров публичного акционерного общества.
Банк России указал, на то, что Положение о Совете директоров публичного акционерного общества должно содержать следующие разделы:
- общие положения, компетенция Совета директоров;
- права и обязанности члена Совета директоров;
- состав Совета директоров;
- избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий;
- председатель и секретарь Совета директоров общества;
- созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров общества;
- комитеты Совета директоров;
- выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров;
- оценка эффективности работы Совета директоров;
- утверждение и изменение положения о Совете директоров общества.
Положения о комитетах Совета директоров должны включать, по рекомендации, следующие разделы:
- общие положения;
- компетенция и обязанности комитета Совета директоров;
- состав комитета;
- порядок работы комитета;
- оценка деятельности и вознаграждение членов комитета Совета директоров;
- утверждение и изменение положения о комитете Совета директоров.